77书屋

第265章 金融合作破迷雾（第2页）

“没错。”周叔回应，“但我们发现了一个细节——近三年，这家信托基金陆续向三家国内投资公司注资，总金额约六点七亿。而这三家公司，恰好控股了京海市两个商业地产项目和一家民营医院。”

安欣猛地抬头：“返程投资？”

“正是。”周叔点头，“他们把黑钱送到海外‘洗白’，再以‘外资’身份投回来，享受税收优惠，还能堂而皇之地拿地、并购、扩张。整个闭环，滴水不漏。”

丁义珍盯着那三条回流线路，眼神越来越冷：“所以杜伯仲不是一个人在干。他背后有人帮他做资本包装，有人替他打通跨境通道。这个人，要么是金融老手，要么……就是一直躲在暗处的合伙人。”

“目前还无法确认受益人身份。”周叔补充，“但我们可以锁定下一步动作——只要他们还想继续转移资产，就必须动用现有账户。我已经让团队埋了追踪码，一旦有任何资金异动，系统会立刻报警。”

“好。”丁义珍果断下令，“立即提交首批可疑账户冻结建议清单，由我们这边走司法程序申请紧急止付。同时，把这三家中转公司的资料全部打包，送交经侦和税务稽查组，连夜成立联合核查组。”

安欣立刻转身去安排。丁义珍却没动，盯着屏幕上的信托结构图，若有所思。

“周叔，”他忽然开口，“你说，如果这个人早就打算金蝉脱壳，会不会根本就没打算再动这笔钱？”

周叔沉默片刻：“那他只会做一件事——变更信托受益权。”

“也就是把钱，悄悄转给另一个人。”

两人对视一眼，都明白了对方的意思。

丁义珍抓起对讲机：“通知李响，立刻控制杜伯仲所有直系亲属和亲密关系人的出入境记录，重点排查最近三个月是否有海外信托签约或资产转移行为。另外，查他儿子去年留学新加坡的学校缴费记录——别只看学费，查陪读账户、监护人账户、校外租房合同，每一笔钱都要过一遍。”

放下对讲机，他又看向屏幕：“这已经不是扫黑了，是拆雷。一层皮下面是一层网，一层网下面是一颗核。”

周叔在视频里缓缓点头：“你要的不只是破案，是断根。”

“不然留着过年？”丁义珍扯了下嘴角，“他以为换个马甲就能重来？我偏要让他知道，钱能藏得住，人藏不住；人藏得住，命藏不住。”

话音刚落，技术科传来消息：银行系统监测到其中一个香港中间户账户发生小额测试转账，金额八千港币，收款方为一家注册于菲律宾的数字支付平台。

“动了！”安欣冲进来，“这是试探信号！他们在试我们的监控有没有生效！”

丁义珍立刻站起身：“通知外汇管理部门，马上协调香港金管局，冻结该账户全部权限。同时发函给菲律宾央行，要求协查该支付平台的实际控制人。”

他转向周叔：“麻烦您那边同步更新追踪策略，把测试行为记入模型，接下来他们要是真动大额资金，必须第一时间捕捉。”

周叔微微颔首：“已经安排。”

指挥中心重新进入高速运转状态。技术人员快速录入参数，经侦人员开始起草协查文书，大屏上的资金图谱不断刷新，红色预警信号接连亮起。

丁义珍站在中央，目光扫过每一块屏幕。他知道，这场仗才刚开始真正进入深水区。

安欣走过来，递上一份刚打印的名单：“这是周叔传来的第一批关联账户，共三十七个，分布在六个国家和地区。光靠我们自己，至少要查三个月。”

“现在不用了。”丁义珍接过名单，直接圈出五个最关键的节点，“挑最硬的骨头先啃。今晚就要让这些人睡不好觉。”

他正要说话，对讲机突然响起。

“丁局，技术科刚截获一段加密邮件片段，发件人Ip经过多重跳转，但最后定位显示——曾短暂连接过华人华商银行的公共wi-Fi热点。”

https://www.cwzww.com https://www.du8.org https://www.shuhuangxs.com